OnRake använder säkerhets- och efterlevnadskontroller för att skydda kundkonton och förhindra bedrägeri, betalningsmissbruk och obehöriga transaktioner.
Granskningar av uttagsöverensstämmelse
Ett uttag kan granskas när:
Omsättningskrav är inte fullständigt uppfyllda.
Kontoinformation eller betalningsuppgifter behöver verifieras.
En tredjeparts plånbok eller betalningskonto användes.
Ovanlig insättnings- eller uttagsaktivitet upptäcktes.
Flera eller dubblettkonton kan vara inblandade.
Transaktionen stämmer inte överens med kontots vanliga aktivitet.
En säkerhets- eller villkorsfråga har identifierats.
En granskning betyder inte automatiskt att uttaget har avvisats.
Tillfälliga kontobegränsningar
Ett konto kan tillfälligt begränsas under en säkerhets- eller efterlevnadsgranskning.
Möjliga orsaker inkluderar:
Misstänkt inloggnings- eller transaktionsaktivitet
Dubblettkonton kopplade via enhet, IP-adress eller webbläsare
Flera konton som använder samma betalningsinformation
Bonusmissbruk eller konstgjord omsättning
Bedräglig verksamhet
Tredjepartsinsättningar eller uttag
Möjliga överträdelser av OnRakes villkor och bestämmelser
Vissa kontofunktioner, inklusive insättningar, omsättning eller uttag, kan vara otillgängliga tills granskningen är klar.