OnRake gebruikt beveiligings- en compliancecontroles om klantaccounts te beschermen en fraude, betalingsmisbruik en ongeautoriseerde transacties te voorkomen.
Opname Compliancebeoordelingen
Een opname kan worden beoordeeld wanneer:
Inzetvereisten nog niet zijn voltooid.
Account- of betalingsinformatie verificatie vereist.
Een portemonnee of betaalaccount van een derde partij is gebruikt.
Ongebruikelijke stortings- of opnameactiviteit is gedetecteerd.
Meerdere of dubbele accounts mogelijk betrokken.
De transactie komt niet overeen met de gebruikelijke activiteit van het account.
Er is een beveiligings- of voorwaardenprobleem vastgesteld.
Een beoordeling betekent niet automatisch dat de opname is afgewezen.
Tijdelijke accountbeperkingen
Een account kan tijdelijk worden beperkt tijdens een beveiligings- of compliancebeoordeling.
Mogelijke redenen zijn:
Verdachte inlog- of transactieactiviteit
Dubbele accounts gekoppeld via apparaat, IP-adres of browser
Meerdere accounts met dezelfde betalingsinformatie
Bonusmisbruik of kunstmatig inzetten
Frauduleuze activiteiten
Stortingen of opnames van derden
Mogelijke schendingen van de voorwaarden van OnRake
Sommige accountfuncties, zoals stortingen, inzetten of opnames, kunnen onbeschikbaar blijven tot de beoordeling is voltooid.