OnRake gebruikt beveiligings- en compliancecontroles om klantaccounts te beschermen en fraude, betalingsmisbruik en ongeautoriseerde transacties te voorkomen.
Opname compliancecontroles
Een opname kan worden gecontroleerd wanneer:
Inzetvereisten nog niet zijn voltooid.
Account- of betalingsinformatie verificatie vereist.
Een portemonnee of betaalaccount van een derde partij is gebruikt.
Ongebruikelijke stortings- of opnameactiviteit is gedetecteerd.
Meerdere of dubbele accounts kunnen betrokken zijn.
De transactie komt niet overeen met de gebruikelijke activiteit van het account.
Er is een beveiligings- of voorwaardenprobleem vastgesteld.
Een controle betekent niet automatisch dat de opname is afgewezen.
Tijdelijke accountbeperkingen
Een account kan tijdelijk worden beperkt tijdens een beveiligings- of compliancecontrole.
Mogelijke redenen zijn onder andere:
Verdachte inlog- of transactieactiviteit
Dubbele accounts gekoppeld via apparaat, IP-adres of browser
Meerdere accounts met dezelfde betalingsinformatie
Bonusmisbruik of kunstmatig inzetten
Frauduleuze activiteiten
Stortingen of opnames door derden
Mogelijke schendingen van de OnRake-voorwaarden
Sommige accountfuncties, zoals stortingen, inzetten of opnames, kunnen niet beschikbaar zijn totdat de controle is voltooid.