OnRake bruker sikkerhets- og overholdelseskontroller for å beskytte kundekontoer og forhindre svindel, betalingsmisbruk og uautoriserte transaksjoner.
Overholdelsesgjennomganger ved uttak
Et uttak kan bli gjennomgått når:
Omsetningskrav ikke er fullført.
Konto- eller betalingsinformasjon må verifiseres.
En tredjeparts lommebok eller betalingskonto ble brukt.
Uvanlig innskudds- eller uttaksaktivitet ble oppdaget.
Flere eller dupliserte kontoer kan være involvert.
Transaksjonen samsvarer ikke med kontoens vanlige aktivitet.
En sikkerhets- eller vilkårsbekymring er identifisert.
En gjennomgang betyr ikke automatisk at uttaket er avvist.
Midlertidige kontobegrensninger
En konto kan midlertidig begrenses under en sikkerhets- eller overholdelsesgjennomgang.
Mulige årsaker inkluderer:
Mistenkelig påloggings- eller transaksjonsaktivitet
Dupliserte kontoer knyttet til enhet, IP-adresse eller nettleser
Flere kontoer som bruker samme betalingsinformasjon
Bonusmisbruk eller kunstig omsetning
Svindelaktiviteter
Innskudd eller uttak via tredjepart
Mulige brudd på OnRakes vilkår og betingelser
Noen kontofunksjoner, inkludert innskudd, omsetning eller uttak, kan være utilgjengelige til gjennomgangen er fullført.