OnRake verwendet Sicherheits- und Compliance-Prüfungen, um Kundenkonten zu schützen und Betrug, Zahlungsmissbrauch sowie unautorisierte Transaktionen zu verhindern.
Auszahlungs-Compliance-Prüfungen
Eine Auszahlung kann geprüft werden, wenn:
Umsatzbedingungen noch nicht erfüllt sind.
Konto- oder Zahlungsinformationen überprüft werden müssen.
Ein Drittanbieter-Wallet oder Zahlungskonto verwendet wurde.
Ungewöhnliche Einzahlungs- oder Auszahlungsaktivitäten festgestellt wurden.
Mehrere oder doppelte Konten beteiligt sein könnten.
Die Transaktion nicht der üblichen Kontonutzung entspricht.
Ein Sicherheits- oder AGB-Problem festgestellt wurde.
Eine Prüfung bedeutet nicht automatisch, dass die Auszahlung abgelehnt wurde.
Vorübergehende Kontosperren
Ein Konto kann während einer Sicherheits- oder Compliance-Prüfung vorübergehend gesperrt werden.
Mögliche Gründe sind:
Verdächtige Anmelde- oder Transaktionsaktivitäten
Doppelte Konten, die über Gerät, IP-Adresse oder Browser verknüpft sind
Mehrere Konten mit denselben Zahlungsinformationen
Bonusmissbrauch oder künstliche Umsätze
Betrügerische Aktivitäten
Ein- oder Auszahlungen durch Dritte
Mögliche Verstöße gegen die OnRake-AGB
Einige Kontofunktionen, wie Einzahlungen, Umsätze oder Auszahlungen, können bis zum Abschluss der Prüfung gesperrt bleiben.