OnRake bruger sikkerheds- og overholdelsestjek for at beskytte kundekonti og forhindre svindel, misbrug af betalinger og uautoriserede transaktioner.
Overholdelsesgennemgange af udbetalinger
En udbetaling kan blive gennemgået, når:
Omsætningskrav ikke er opfyldt.
Konto- eller betalingsoplysninger skal verificeres.
Der er brugt en tredjeparts tegnebog eller betalingskonto.
Usædvanlig indbetalings- eller udbetalingsaktivitet er blevet opdaget.
Flere eller dublerede konti kan være involveret.
Transaktionen stemmer ikke overens med kontoens sædvanlige aktivitet.
Der er identificeret en sikkerheds- eller vilkårsbekymring.
En gennemgang betyder ikke automatisk, at udbetalingen er afvist.
Midlertidige kontobegrænsninger
En konto kan midlertidigt blive begrænset under en sikkerheds- eller overholdelsesgennemgang.
Mulige årsager inkluderer:
Mistænkelig login- eller transaktionsaktivitet
Dublerede konti forbundet via enhed, IP-adresse eller browser
Flere konti bruger samme betalingsoplysninger
Misbrug af bonusser eller kunstig omsætning
Svindelaktivitet
Indbetalinger eller udbetalinger fra tredjepart
Mulige overtrædelser af OnRakes vilkår og betingelser
Nogle kontofunktioner, herunder indbetalinger, omsætning eller udbetalinger, kan forblive utilgængelige, indtil gennemgangen er afsluttet.